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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于公司网站域名变更的公告

admin ?????? 2019-10-25 16:56   ??? ??  

  甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称为“公司”)于近日完成了公司网站域名的变更,现将公司的网站域名变更情况公告如下:

  除以上变更外,公司办公地址、邮政编码、投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第七届董事会第五次会议。

  于2019年9月23日分别以电子邮件、电线、董事会会议召开的时间、地点和方式:

  应参会董事9人,实际参会董事宋忠庆、马明、王春燕、符磊、柳雷、独立董事张海英、方文彬、马建兵共8人,董事张虹因外出缺席本次董事会。其中独立董事张海英、马建兵以通讯方式参与表决。

  议案一、《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案

  为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,使核心员工利益与公司、

  的长远发展更紧密地结合,充分调动骨干员工的积极性和创造性,实现公司和股东价值最大化,公司拟实施2019年限制性股票激励计划。公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展,不会损害公司及全体股东的利益,同意公司实施本次限制性股票激励计划。

  监督管理委员会审核批准后,提交公司股东大会审议,该事项为特别决议事项,需出席公司股东大会有表决权股东2/3以上表决通过。因职工代表董事柳雷先生为本次激励计划激励对象,回避表决该议案。

  表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权,黄大仙论坛。1票回避,议案获得审议通过。

  议案二、《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,公司根据国家有关规定和公司实际,制定了《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  管理委员会审核批准后,提交公司股东大会审议,该事项为特别决议事项,需出席公司股东大会有表决权股东2/3以上表决通过。因职工代表董事柳雷先生为本次激励计划激励对象,回避表决该议案。

  表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权,1票回避,议案获得审议通过。

  议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案

  为具体实施公司2019年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司2019年限制性股票激励计划有关的以下事项:

  票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整;(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票授予

  /回购价格进行相应的调整;(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

  (5)授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜;

  注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜;(7)授权董事会可根据实际情况剔除同行业

  样本;(8)授权董事会按照既定的方法和程序,将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。

  (9)授权董事会办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜,但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  规章、规范性文件、激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。本议案须提交公司股东大会审议,该事项为特别决议事项,需出席公司股东大会有表决权股东2/3以上表决通过。

  表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权,1票回避,议案获得审议通过。

  》的议案具体详见同日披露于“证券时报”和“巨潮资讯网(” 站上的相关公告。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第七届监事会第四次会议。

  应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人,焦军毅、王超以现场书面表决,监事魏永辉以通讯方式表决。

  议案一、《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案

  监事会认为:《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合,充分调动骨干员工的积极性和创造性,实现公司和股东价值最大化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  此议案经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后,尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得与会监事审议通过。

  议案二、《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  监事会认为:《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

  此议案经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后,尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得与会监事审议通过。

  议案三、《关于核实甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

  与会监事认为,本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的

  ,符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件,符合公司《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得与会监事审议通过。

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